ការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Fincen អ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រើ Crypto ដើម្បីគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម

 បណ្តាញបង្ក្រាបបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុបានព្រមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានារបស់អាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណយីហោ។ ឯកសារនេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតទៅលើមិត្តភក្ដិនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យធនាគារនានាពិនិត្យមើលបញ្ជីគ្រប់គ្រងប្លុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រទេស។ ប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិត Bitcoin ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃ 3.8 លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2013  អង្គការអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុន Fincen បានចេញការព្រមានក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ធនាគារអាមេរិកនិងអ្នកដើរតួហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណក្នុងការកំណត់ "ប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ដែលមានសក្តានុពលទាក់ទងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់" ។ ឯកសារនេះរួមមានផ្នែកវែងទាក់ទងទៅនឹងការគ្រីប ក៏ដូចជាការប៉ាន់ស្មានមួយថា "ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2013 មកការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតអ៊ីរ៉ង់មានយ៉ាងហោចណាស់ 3,8 លានដុល្លារនៃប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះជា bitcoin ក្នុងមួយឆ្នាំ" ។ លោក Fincen បានកត់សម្គាល់ថា "ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតនៅអ៊ីរ៉ង់មានទំហំតូចប្រៀបធៀបរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតគឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់មួយដែលកំពុងលេចឡើងដែលអាចផ្តល់មធ្យោបាយសក្តានុពលសម្រាប់បុគ្គលនិងអង្គភាពនានាដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម" ។ ការផ្លាស់ប្តូរ P2P បានបន្លិចជាគន្លឹះកូនសោគ្រីប  ខណៈដែលរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាធនាគារកណ្តាលអ៊ីរ៉ង់បានហាមឃាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកពីការប៉ះពាល់រូបិយវត្ថុរូបិយប័ណ្ណលោក Fincen បាននិយាយថា "បុគ្គលនិងអាជីវកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់នៅតែអាចចូលប្រើវេទិការូបិយប័ណ្ណនិម្មិតតាមរយៈ ... ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមានទីតាំងនៅអ៊ីរ៉ង់។ សហរដ្ឋអាមេរិកឬការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសទីបីផ្សេងទៀត; និងការផ្លាស់ប្តូរពីមិត្តភក្ដិ (P2P) ។ " លោក Fincen បាននិយាយថាអ្នកផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ P2P គឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ដែលតាមរយៈអ៊ីរ៉ង់អាចកាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច។ វាបានកំណត់បុគ្គលបែបនេះជាមនុស្សដែលផ្តល់ជូននូវការទិញលក់ឬបើមិនដូច្នោះទេប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈវេបសាយ។ វាបានបន្ថែមថា "អ្នកផ្លាស់ប្តូរ P2P អាចប្រតិបត្តិការជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមិនបានចុះបញ្ជី (អាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់) នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលហាមឃាត់អាជីវកម្មបែបនេះ។ ដែលជាកន្លែងដែលរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតគឺមានការលំបាកក្នុងការចូលដំណើរការដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់; ឬសម្រាប់គោលបំណងនៃការគេចចេញការហាមឃាត់ឬការរឹតបន្តឹងនៅនឹងកន្លែងប្រឆាំងនឹងអាជីវកម្មបែបនេះឬការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតនិងអាជីវកម្មស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៅក្នុងយុតាធិការមួយចំនួន។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានជំរុញឱ្យអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់  លោក Fincen ក៏បានឱ្យដឹងទៀតថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅអាមេរិកគួរតែដឹងអំពីលក្ខណៈ "ថាមវន្តខ្ពស់" នៃទីផ្សារសកលសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីប។ វាពន្យល់ថា "អាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតថ្មីអាចរួមបញ្ចូលឬប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការជូនដំណឹងឬការបោះចោលតិចតួច" ។ "ស្ថាប័ននានាគួរតែពិចារណាលើការពិនិត្យឡើងវិញនូវប្លង់មេប្លាស្ទិកសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចកើតមានឬបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់" ។ លោកហ្វ្រង់ស័របានជំរុញស្ថាប័ននានាឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរក្សាការបិទផ្លូវបើកចំហនិងតាមដានប្រតិបត្តិការ P2P ។ ឧទាហរណ៏នៃការក្រោយនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំង "ប្រតិបត្តិការខ្សែពីគណនីខុសគ្នាឬទីតាំងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការផ្ទេរទៅឬពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។ " លើសពីនេះទៀតអង្គការនេះបានរំឭកដល់ស្ថាប័ននិងបុគ្គលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដើម្បីយោងទៅបញ្ជីនៃសំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់អំពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកផ្តល់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមាន (ច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ) និងកាតព្វកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងនិងមានប្រព័ន្ធសមស្របដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការទណ្ឌកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និង (កាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការលាងលុយនិងប្រឆាំងភេរវកម្ម) "។ Fincen បាននិយាយថា។