FinCEN រំលឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីស្លង់ "ក្លែងបន្លំនិងរាលដាល" របស

 បណ្តាញអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) កំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺរណែតដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានស្នើសុំការផ្តល់យោបល់នេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 11 ខែតុលា ការអំពាវនាវនេះចេញជាផ្នែកមួយនៃការព្រមានបង្គាប់បញ្ជាឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ / ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញបទាននៃអំពើភេរវកម្ម (AML / CFT) ។ យោងទៅតាម FinCEN ឆ្នាំ 2013 ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺរណិតរបស់អ៊ីនធឺរណែតមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 3,8 លានដុល្លារនៃប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា bitcoin ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រីបនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឯកសារអ៊ីនធឺរណែត។ ប្រព័ន្ធទូទាត់ដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលអាចផ្តល់មធ្យោបាយសក្តានុពលសម្រាប់បុគ្គលនិងអង្គភាពនានាដើម្បីគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ វានៅតែបន្តបង្ហាញថាទោះបីជាធនាគារកណ្តាលអ៊ីរ៉ង់រារាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកពីការកាត់បន្ថយរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចវិមជ្ឈការអ៊ិនធឺណិតបានសម្របសម្រួលដល់ការចូលរួមរបស់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មចំពោះប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ ទាំងនេះត្រូវបានគេចុះបញ្ជីថាជា "ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីរ៉ង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីរ៉ង់" ឬ "ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសទីបី" និង "អ្នកប្តូរប្រាក់ដូចគ្នា (P2P)" ។ ដូច្នេះ FinCEN អំពាវនាវថា "ស្ថាប័ន ... ពិចារណាពិនិត្យឡើងវិញនូវប្លង់ប្លុកសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចមានប្រភពដើមឬបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់" ដោយបានកត់សម្គាល់ថាឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណែតអន្តរជាតិ "ដែលមានថាមភាពខ្លាំង" អាចនឹងលាក់បាំងនូវស្នាមជើងនៃប្រតិបត្តិការ។ ជាផ្នែកមួយនៃអនុសាសន៍របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារនេះគាំទ្រការប្រើឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្លុកនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានសកម្មភាពចូល IP ពីអង្គភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការទទួលបាន "ព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេសដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ជាមួយត្រាពេលវេលាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងសូចនាករនៃការសម្របសម្រួលដែលអាច ផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ដល់អាជ្ញាធរ "។ ការផ្តល់យោបល់នេះទូលំទូលាយ "រំលឹកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៃកាតព្វកិច្ចនិយ័តកម្ម [របស់ពួកគេ] នៅក្រោមច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ (BSA) និងការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយអ៊ីរ៉ង់គណនេយ្យភាពនិងច្បាប់បែកខ្ញែកឆ្នាំ 2010 (CISADA)" ។ ដូចដែលបានរាយការណ៍នៅនិទាឃរដូវនេះវាត្រូវបានគេស្នើថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់កំពុងងាកមករក Bitcoin (BTC) និងរូបិយប័ណ្ណសម្ងាត់ដទៃទៀតនៅចំកណ្តាលវិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ 2015 (JCOA) ឆ្នាំ 2015 ។ នៅពេលនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រមូលប្រាក់ 2,5 ពាន់លានដុល្លារចេញពីប្រទេសតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណដ៏យឺតយ៉ាវ។ នាពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលំហអាកាសជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញថាសេចក្តីព្រាងនៃគម្រោងរូបិយប័ណ្ណដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយដែលត្រូវបានគេជឿថាជាមធ្យោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីចៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅពេលផែនការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការកាលពីខែកក្កដា។