Bitcoin និងនាយកប្រតិបត្តិត្រូវបានជាប់គាំងដោយប្រាក់ពិន័យ 2,5 លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោង Ponzi

 យោងតាមការប្រកាសជាផ្លូវការមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាបានឱ្យដឹងថាតុលាការសហព័ន្ធទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាឱ្យមូលនិធិការពារ Grafman Blueprint, Inc. (GBI) និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនគឺលោក Nicholas Gelfman ត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង 2,5 លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការគម្រោងក្លែងក្លាយ Ponzi ។ GBI គឺជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងជាបណ្តាញមូលនិធិបោសសម្អាត Bitcoin (BTC) ដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅឆ្នាំ 2014 ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅឆ្នាំ 2015 មានអតិថិជន 85 នាក់និង 2.367 នាក់ទៀតកំពុងគ្រប់គ្រង។ ការបញ្ជាទិញនេះគឺជាការបន្តនៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំដែលបានដាក់ដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មទំនិញទំនិញប្រើប្រាស់អាមេរិក (CFTC) ប្រឆាំងនឹង GBI នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 ។ CFTC បានចោទប្រកាន់ GBI ពីបទដំណើរការគ្រោងការណ៍ Ponzi ចាប់ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ 2016 ដោយប្រាប់វិនិយោគិនថាវាមាន បានបង្កើតក្បួនដោះស្រាយកុំព្យួទ័រមួយដែលមានឈ្មោះថា "Jigsaw" ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានផលចំណេញច្រើនតាមរយៈមូលនិធិទំនិញ។ តាមការពិតគ្រោងការណ៍ទាំងមូលគឺជាការក្លែងបន្លំ។ តាមរយៈការប្រកាសនេះ GBI និង Gelfman បានក្លែងបន្លំជាង 600,000 ដុល្លារពីអតិថិជនយ៉ាងហោចណាស់ 80 នាក់។ លើសពីនេះទៀត Gelfman បានបង្កើតកុំព្យូទ័រក្លែងក្លាយមួយ "hack" ដើម្បីលាក់ការបាត់បង់ការជួញដូររបស់គ្រោងការណ៍នេះ។ នៅទីបំផុតវាបានបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃមូលនិធិរបស់អតិថិជន។ បទបញ្ជាបញ្ជាទិញនាពេលបច្ចុប្បន្ន GBI និង Gelfman នឹងបង់ប្រាក់ពិន័យជាង 2.5 លានដុល្លារសម្រាប់ការដាក់ពិន័យនិងការសងជំងឺចិត្តស៊ីវិល។ ក្រុមហ៊ុន GBI និង Gelfman ត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យបង់លុយ 554.734.48 ដុល្លារនិង 492.064.53 ដុល្លារជាសំណងដល់អតិថិជននិង 1.854.000 ដុល្លារនិង 177.501 ដុល្លារក្នុងការដាក់ពិន័យជារូបិយវត្ថុស៊ីវិល។ លោក James McDonald នាយកប្រតិបត្តិនៃ CFTC បាននិយាយថា "ករណីនេះគឺជាជ័យជម្នះមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គណៈកម្មាធិការនៅក្នុងវិស័យអនុវត្តនិម្មិតនិម្មិត។ ខណៈពេលដែលករណីខ្សែនេះបង្ហាញ CFTC ត្រូវបានកំនត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណតួអង្គមិនល្អនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតទាំងនេះហើយត្រូវមានគណនេយ្យភាព។ " កាលពីខែមុន CFTC បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការស្រុកមួយសម្រាប់ស្រុកភាគខាងជើងនៃរដ្ឋតិចសាស់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទពីរនាក់ចំពោះការអំពាវនាវការក្លែងបន្លំរបស់ BTC ។ ក្នុងឈុតមួយជនជាប់ចោទ Morgan Hunt និង Kim Hecroft កំពុងធ្វើអាជីវកម្មក្លែងបន្លំចំនួនពីរហើយធ្វើឱ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំដើម្បីវិនិយោគលើកិច្ចសន្យារូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានអានុភាពឬរឹតត្បិតដូចជារូបិយប័ណ្ណជម្រើសគោលពីរនិងពេជ្រ។