បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង: រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ប្រាក់ 5,7 លានដុល្លារសម្រាប់ការវិភាគ Blockchain, ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Amit Bhardwaj បានរឹបអូស  នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយលោក Diar បានរកឃើញថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 5,7 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរារាំងអ្នកម៉ៅការវិភាគ, នាយកប្រតិបត្តិពង្រឹងឥណ្ឌាបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ 5,9 លានដុល្លារដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់លោក Amit Bhardwaj និងធនាគារអន្តរជាតិ ការតាំងទីលំនៅរកឃើញថារូបិយវត្ថុដ៏រឹងមាំដើម្បី "មិនមែននៅចំណុចនេះបង្កឱ្យមានហានិភ័យនៃស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលទេ" ។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ 5,7 លានដុល្លារលើកិច្ចសន្យាវិភាគប្លុក  របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយ Diar បានបញ្ជាក់ថាកំណត់ត្រាសាធារណៈបង្ហាញថាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចសន្យាតម្លៃ 5,7 លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនវិភាគប្លុក។ របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) មានភាគរយចំណាយច្រើនបំផុតលើការវិភាគប្លុកចាន់ - ចំណាយ 2,191 835 ដុល្លារលើ 9 កិច្ចសន្យាដាច់ដោយឡែកឬ 38% នៃចំនួនសរុប។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការចំណាយប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទីពីរគឺការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់អាមេរិក (ICE) ដោយចំណាយប្រាក់ចំនួន 1.537.945 ដុល្លារលើកិច្ចសន្យា 9 (27%) ។ ការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ (FBI) គឺជាអ្នកចំណាយលុយច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 3 ដោយមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1.142.671 ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចសន្យាចំនួន 12 (20%) ។ នៅសល់ 15% រួមមានចំនួនទឹកប្រាក់ចន្លោះពី $ 117,000 ទៅ $ 330,000 ដែលត្រូវបានចំណាយដោយសេវាហិរញ្ញវត្ថុសារពើពន្ធគ្រឿងញៀននិងគណៈកម្មការជួញដូរនិងគណៈកម្មការជួញដូរទំនិញនាពេលអនាគត។ លោក Diar ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា "ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកបរិមាណដែលភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលបង់ឱ្យក្រុមហ៊ុនវិភាគប្លុកចាន់ច្រើនជាងបីដង" ។ អាជ្ញាធរឥណ្ឌាចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិមានចំនួន 5,9 លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោក Amit Bhardwaj  នាយកប្រតិបត្តិពង្រឹងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅឥណ្ឌានិងឌូបៃតម្លៃ 428,800,000 រូពីឥណ្ឌា (ប្រហែល 5,9 លានដុល្លារ) ទាក់ទងទៅនឹងករណីនៃការចងក្រងពីអាភីត្យូមអាមីតបាដាវ៉េ។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសរួមមានការិយាល័យប្រាំមួយនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Bhardwaj និងសមតុល្យធនាគារនិងផ្ទះល្វែងដែលជារបស់សហការីពីរនាក់របស់លោក Bhardwaj គឺលោក Hemant Bhope និងលោក Pankaj Adlakha ។ ការដួលសន្លប់នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសក្រុងញូវដែលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់ Amit ឈ្មោះ Vivek Bhardwaj ។ Vivek ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបោកប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាយធីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដេលីដែលមានប្រាក់ចំនួន 10,900,000 រូពី (150,000 ដុល្លារ) ។ រូបិយប័ណ្ណ Cryptocode "កុំ [... ] បង្កហានិភ័យស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកល" - របាយការណ៍របស់ BIS ធនាគារទូទាត់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាធនាគារកណ្តាលទៅកាន់ធនាគារកណ្តាលបានចេញរបាយការណ៍មួយអះអាងថារូបិយប័ណ្ណសម្ងាត់មិនធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៅពេលនេះទេ។  របាយការណ៍បានរកឃើញថា "រូបិយវត្ថុមិនបង្ហាញពីបញ្ហាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឬហិរញ្ញវត្ថុ" ហើយថា "ប្រភេទថ្មីនៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិចដូចជាមូលធនប័ត្រអ៊ីនធឺរនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលើរូបិយវត្ថុរូបិយប័ណ្ណនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបបង្កើតទំនាក់ទំនងបន្ថែមជាមួយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ" ។ BIS ក៏អះអាងផងដែរថា "ទោះបីរូបិយវត្ថុត្រូវបានគេគិតថាត្រូវដំណើរការលើសពីបទបញ្ជារបស់ជាតិក៏ដោយការពិតការវាយតម្លៃទំហំប្រតិបតិ្តការនិងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពបទបញ្ជា" និង "ដោយសារតែពួកគេពឹងផ្អែកលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានបទបញ្ជាដើម្បីដំណើរការ ហើយទីផ្សារត្រូវបានបែងចែកឆ្លងកាត់ដែនយុត្តាធិការហើយរូបិយប័ណ្ណកាក់កលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបទបញ្ជាជាតិ»។ ទោះបីជាមិនបានទទួលស្គាល់ការគំរាមកំហែងជាមុនចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏ BIS បានជំរុញឱ្យនិយតករ«នៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន»និង«តាមដានការអភិវឌ្ឍន៍និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងដែលមានសក្តានុពល»។