ប្រទេសប្រេស៊ីលបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ធនាគារស៊ើបសួរ

ប្រទេសប្រេស៊ីលបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ធនាគារស៊ើបសួរក្រោយពីការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកបដិសេធ  អង្គការឃ្លាំមើលប្រឆាំងទុយនេស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើធនាគារសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបិទការចូលប្រើសេវាកម្មអ៊ីនធឺរណិត។ ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលការពារសេដ្ឋកិច្ច (CADE) ដែលជាក្រុមផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើលទៅក្នុង Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, Banco Inter និង Sicredi ។ ។ ធនាគារទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបិទគណនីរបស់អ្នកជួញដូរនិងឈ្មួញកណ្តាល។ ការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីសមាគមប្រេស៊ីលនិង Cryptocurrency បានស្នើសុំឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតបែបនេះដោយក្រុមនេះបានអះអាងថាធនាគារបានរំលោភបំពានលើអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការបដិសេដក្រុមហ៊ុនសេវាអ៊ីនធឺណិត។ របាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា: «តាមពិតធនាគារធំ ៗ កំពុងដាក់កំហិតឬហាមឃាត់ ... ការចូលប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈឈ្មួញកណ្តាល»។ ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធពាក្យបណ្តឹងនេះជំនួសវិញដោយអះអាងថាគណនីត្រូវបានបិទដោយសារតែការបាត់ទិន្នន័យរបស់អតិថិជន។ នៅក្រោមច្បាប់ប្រេស៊ីលទិន្នន័យនេះត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គោលបំណងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ។ ប្រទេសប្រេស៊ីលមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាមានការរំលោភបំពានប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ដែលកំពុងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ បណ្តឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឈីលីបានចោទប្រកាន់ថាធនាគារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបិទគណនីណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ។