ក្រុមការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានគ្របដណ្តប់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត

 យោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 19 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នេះក្រុមការងារពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) បានអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណ។ FATF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Groupe d'action financière (GAFI) ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ G7 ដើម្បីកំណត់ស្តង់ដារនិងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការច្បាប់និងបទបញ្ជាប្រតិបតិ្តការដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក FATF បានបង្កើតអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់។ នៅឆ្នាំ 2015 FATF បានណែនាំការណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដោយហៅប្រទេសទាំងអស់ឱ្យចាត់វិធានការសម្របសម្រួលក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាក់ស្តែងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (TF) ។ ឥឡូវនេះអង្គការបានកំណត់ថាអនុសាសន៍តម្រូវឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនបានស្វែងរកការបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលសកម្មភាពស្តង់ដាររបស់ FATF អនុវត្ត។ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរយុតាធិការគួរធានាថាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសកម្មនិម្មិត - អ្នកផ្លាស់ប្តូរអ្នកផ្តល់កាបូបនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្តល់ជូនកាក់ដំបូង (ICOs) អាចទទួលរងការតាក់តែងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (CFT) ។ យោងទៅតាម FATF អង្គភាពទាំងនោះគួរតែត្រូវបានចុះបញ្ជីឬទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងតាមដានសម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់ការរក្សាកំណត់ត្រានិងការរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ។ FATF ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាវានឹងផ្តល់ការបំភ្លឺក្នុងហានិភ័យ ML និង TF ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងបង្កើតបរិយាកាសបទបញ្ជាមួយដែលក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយមានសេរីភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មី។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមទៀតបានអានថា: "ជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ដ្ររៀបចំផែនការ FATF នឹងរៀបចំការណែនាំថ្មីៗទៅលើវិធីសាស្ដ្រផ្អែកលើហានិភ័យក្នុងការធ្វើនិយ័តករអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យនិម្មិតរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេ។ និងការណែនាំសម្រាប់អាជ្ញាធរប្រតិបត្តិនិងប្រតិបត្តិច្បាប់ក្នុងការកំណត់និងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត "។ កាលពីខែមុនលោក Marshall Billingslea ប្រធាន FATF បានថ្លែងថាស្តង់ដារអេឡិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្ននិងរបបនានាសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណត្រលប់ ៗ គឺជា«ភាពទន់ខ្សោយឬបំណែកប្រហាក់ប្រហែលគ្នា»ដែលកំពុងបង្កើតភាពងាយរងគ្រោះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ទាំងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិនិងអន្តរជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាថ្វីបើហានិភ័យដែលទាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះក៏ដោយក៏រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជាថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មមួយគឺជា "ឱកាសដ៏អស្ចារ្យ" ។ នៅក្នុងខែមិថុនា FATF បានប្រកាសពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតច្បាប់ចងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិចដែលជាការបង្កើននូវដំណោះស្រាយដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ FATF នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 ។ ក្រៅពីវិធានការ AML និងរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការជួញដូរដែលគួរឱ្យសង្ស័យទីភ្នាក់ងារ ក៏នឹងស៊ើបអង្កេតពីរបៀបធ្វើការជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាដែលបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីហាមឃាត់រូបិយវត្ថុរូបិយប័ណ្ណ។