ប្លុកពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ Bitfinex ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មធនាគាររបស់ខ្លួនទៅឱ្យធនាគារកណ្តាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងប្លុកដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែតុលា។ ប្រភពមួយដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះបាននិយាយថា Bitfinex ហាក់ដូចជាធនាគារជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនងតាមរយៈគណនីឯកជន "Prosperity Revenue Merchandising Limited" ។ យោងតាមប្លុកធនាគារនៃទំនាក់ទំនងដែលជាផ្នែកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន HSBC បានប្រើប្រាស់ US ។ ដែលមានមូលដ្ឋានលើ Citibank ជាធនាគារអន្តរការីសម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែលុយដុល្លារទៅ Bitfinex ។ Block បានសន្និដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុន HSBC ដែល Bitfinex ធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មធនាគារពីមុនមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ Bitfinex ហើយបន្ទាប់មកបានបិទគណនីមុន។ ឧប្បត្តិហេតុស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 2017 នៅពេលដែល Wells Fargo ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបដិសេធមិនបន្តប្រតិបត្តិការជាធនាគារឆ្លើយឆ្លងគ្នាសម្រាប់ Bitfinex ។ ក្រោយមកផ្សារហ៊ុនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងធនាគារដែលនៅទីបំផុតបានធ្លាក់ចុះ។ ដូចដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 8 ខែតុលា Bitfinex គឺជាចំណុចស្នូលនៃពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលអះអាងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនអាចសងបំណុលនិង / ឬប្រឈមនឹងបញ្ហាធនាគារ។ ពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយរបាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាដៃគូធនាគារអេជធីស៊ីរបស់ធនាគារ Noble Bank International របស់ Puerto Rico កំពុងស្វែងរកអ្នកទិញហើយបានបាត់បង់ Bitfinex ជាអតិថិជន។ Bitfinex ក្រោយមកបានបដិសេធពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនោះ។ របាយការណ៍ថ្ងៃនេះបានធ្វើតាមព័ត៌មានថា Bitfinex បានផ្អាកបណ្តោះអាសន្ននូវប្រាក់បញ្ញើសុទ្ធសម្រាប់ប្រាក់អឺរ៉ូប្រាក់ដុល្លារយ៉េនជប៉ុននិងដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលាដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រាក់បញ្ញើ "ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ទៀត" ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Bitfinex បានប្រកាសពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធដាក់ប្រាក់ថ្មីដែលមានភាពរឹងមាំនិងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដំណើរការដាក់ប្រាក់ថ្មីនេះនឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដែលស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក "ពីជុំវិញពិភពលោក" ដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់នៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានផ្អាកពីមុន ៗ 4 ។ សំណើប្រាក់បញ្ញើនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងខណៈពេលដែលប្រាក់បញ្ញើខ្លួនឯងដូចដែលរដ្ឋ Bitfinex នឹងត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 6-10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ Bitfinex ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2012 នៅទីក្រុងហុងកុងបច្ចុប្បន្ននេះ Bitfinex គឺជាទីផ្សារធំបំផុតទី 4 នៅលើសកលលោកទាក់ទងនឹងបរិមាណជួញដូរជាមួយនឹង 321 លានដុល្លារក្នុងការជួញដូរក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។ Bitfinex បានណែនាំប្រតិបត្តិការ Fiat នៅឆ្នាំ 2015 ដើម្បីឱ្យឈ្មួញអាចចូលទៅក្នុងបរិវេណទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។ នៅពេលសារពត៌មាន Bitfinex មិនអាចទាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ធនាគារដែលបានរាយការណ៍។